Analista III de gestión de casos
1 VacantesIngeniería en General en Guatemala Ciudad, Guatemala
- Salario: A convenir
- Categoría: Arquitectura / Ingenierías
- Subcategoría Ingeniería en General
- Localidad: Guatemala Ciudad
- Activo desde: 09/04/2024
- Jornada: Tiempo Completo
- Tipo de Contrato: Contrato por tiempo indefinido
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universidad
- Años de Experiencia: 3
Asistir en el diseño, desarrollo, implementación y control de calidad de los protocolos de investigación de casos derivados de las alertas generadas por el ecosistema de monitoreos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo -LAFT-, con el objetivo de identificar transacciones inusuales y/o sospechosas de LAFT, así como documentar dichas transacciones y reportar a la Intendencia de Verificación Especial -IVE- cuando sea requerido, realizando todo esto bajo el estricto cumplimiento de la normativa interna y externa para la prevención de LAFT.
REQUISITOS:
Graduado en Ciencias Jurídicas, Contador Público, Auditoría, Ciencias Forenses, Criminología, Ingeniería Industrial o carreras afines.
Deseable: Cursando maestría en temas afines.
Conocimientos específicos de la normativa de prevención de LAFT.
Conocimientos de casos relacionados al lavado de dinero.
Conocimientos en IVE
Certificaciones Prevención LAFT
TE OFRECEMOS:
Seguro médico
Seguro de vida
Esquema de trabajo híbrido
15 salarios
20 días de vacaciones
Prestaciones de ley
Desarrollo y Crecimiento
EXPERIENCIA:
Se requiere experiencias de 4 años en investigación de casos relacionados al lavado de dinero u otros activos y reportar transacciones sospechosas a la IVE.