OBJETIVO DEL PUESTO
Velar por el cumplimiento de la normativa de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT), mediante la administración del Sistema de Cumplimiento, la gestión integral de riesgos, la supervisión de los procesos de debida diligencia y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias, contribuyendo a la protección legal, financiera y reputacional de la institución.
REQUISITOS
- Licenciatura concluida en Ciencias Jurídicas y Sociales (Abogado), Contaduría Pública y Auditoría, Administración de Empresas, Economía o Finanzas o cualquier carrera afín
- Experiencia mínima de 2 años en gestión de riesgos, cumplimiento normativo, control interno o auditoría dentro de entidades financieras, microfinancieras, cooperativas u organizaciones de crédito.
- Disponibilidad para laborar lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados medio día en Ciudad Cayala, zona 16
- Dominio de la nueva ley de prevención de lavado de dinero (Decreto 15-2026), metodologías de matrices de riesgo, debida diligencia de clientes (KYC), identificación de beneficiario final y tipologías de lavado.
- Experiencia en elaboración, actualización e implementación de Manuales de Cumplimiento, políticas y procedimientos relacionados con LD/FT.
- Experiencia en la preparación, revisión y presentación de reportes regulatorios ante la IVE y/o SIB.
- capacidad analítica, atención al detalle y manejo confidencial de la información.
- Habilidades de comunicación, organización y seguimiento.
OFRECEMOS
- Salario Competitivo acorde a experiencia
- Pertenecer a una empresa líder en el mercado
- Beneficios adicionales
- Posición fija
- Parqueo sin costo
