Apoyar al Oficial de Cumplimiento Titular en el ejercicio de sus funciones, contribuyendo a la implementación, monitoreo y fortalecimiento del Programa de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLD/FT/FPADM) de la entidad. Asimismo, velar por el adecuado funcionamiento y la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT, asegurando el cumplimiento de las disposiciones regulatorias, normativas internas y mejores prácticas en materia de cumplimiento. En ausencia del Oficial de Cumplimiento Titular, el Oficial de Cumplimiento Suplente asumirá las funciones, responsabilidades y atribuciones inherentes al cargo, garantizando la continuidad de las actividades de control, supervisión y gestión de riesgos de la organización.
Conocimientos y experiencia en materia Prevención de Lavado de Dinero y Activos y financiamiento al terrorismo, crimen organizado, narcotráfico y cualquiera de sus variantes.
CERTIFICADO nacional o internacional (Deseable)
Conocimiento sobre aspectos administrativos y jurídicos del giro o actividad de la empresa.
Conocimientos en la formulación e implementación de políticas, procedimientos y controles.
Conocimiento en gestión de riegos en materia de PLD/FT/FPADM, monitoreo, debida diligencia y desarrollo de informes regulatorios.
Experiencia: , 2 o más años en puestos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Preferentemente en entidades financieras, emisoras de tarjetas u sujetos obligados con sistemas de gestión de riesgos de PLD/FT/FPADM.
Graduado de Licenciatura en Ciencias Jurídicas,
Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ing. Industrial o carreras afines.
Horario de lunes a viernes 7am a 4pm
Inglés intermedio
Disponibilidad de laborar en zona 9
Parqueo gratuito
Se realizara prueba de poligrafo y socioeconomico como parte del proceso de selección.
Prueba espeficifica para el puesto.
Disponibilidad inmediata.
Favor adjuntar cv actualizado
