Analista de Cumplimiento Pasante

Si te apasiona la investigación, el análisis de información y contribuir a la integridad del sistema financiero, esta oportunidad es para ti.
Objetivo:
Monitorear y analizar las transacciones realizadas por los clientes del GFBC, utilizando las diversas herramientas y sistemas que el banco posee, con el objeto de identificar transacciones inusuales o sospechosas. Analizar las alertas asignadas a la unidad de Cumplimiento en la herramienta Bridger para su debida resolución.
Así mismo deberá documentar el análisis realizado y cuando corresponda elevar los casos a los comités establecidos, con el fin de prevenir el lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo, a través de la institución.
Requisitos indispensables:
Estudiante de mínimo 4to. año de Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría, Derecho, carrera afin.
Conocimiento y experiencia en la identificación y gestión de riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Excelente manejo de Excel, análisis e interpretación de datos.
Ofrecemos:
Pasantía por 4 meses
Horario de Lunes a Viernes
Ubicación: Zona 9 Capital / Modalidad Híbrida
Prestaciones de ley y beneficios adicionales
Estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento.