En SIMAN buscamos talento analítico, organizado y orientado al cumplimiento de procesos para formar parte de nuestro equipo.
La persona seleccionada será responsable de apoyar en la gestión, seguimiento y ejecución de controles internos relacionados con cumplimiento, asegurando la correcta aplicación de políticas y procedimientos establecidos por la compañía.
Principales responsabilidades:
- Ejecutar y dar seguimiento a los controles internos relacionados con el programa de cumplimiento.
- Realizar procesos de debida diligencia de clientes, proveedores y aliados estratégicos.
- Efectuar consultas y monitoreo en listas restrictivas y bases de datos de riesgo.
- Analizar operaciones y detectar alertas o transacciones inusuales que requieran investigación y seguimiento.
- Elaborar reportes, indicadores y documentación requerida para la gestión de cumplimiento.
- Apoyar en la implementación y mejora continua de políticas, procedimientos y controles relacionados con gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio.
- Participar en auditorías internas y requerimientos regulatorios cuando sea necesario.
Requisitos:
- Estudios universitarios en Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ingeniería Industrial, Economía, Auditoría o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años en áreas de cumplimiento, prevención de lavado de dinero, auditoría, riesgos o controles internos.
- Conocimiento de normativa relacionada con prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (deseable).
- Dominio de Excel intermedio o avanzado.
- Alta capacidad analítica, atención al detalle y manejo confidencial de la información.
- Excelentes habilidades de comunicación, organización y seguimiento.
Ofrecemos:
-Oportunidad de crecimiento profesional.
- Estabilidad laboral.
- Prestaciones de ley.
