Objetivo:
Asegurar el cumplimiento normativo y regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo, en los procesos inmobiliarios de la compañía. La persona será clave para fortalecer los controles internos, la debida diligencia de clientes, el monitoreo de operaciones y la correcta gestión de reportes ante la IVE.
Funciones principales:
- Implementar, actualizar y supervisar el Manual o Programa de Cumplimiento, políticas y controles internos en materia LD/FT.
- Realizar la debida diligencia de clientes, verificación de beneficiarios finales, PEP y evaluación de riesgo.
- Monitorear y analizar operaciones inmobiliarias para identificar transacciones inusuales o sospechosas.
- Elaborar y gestionar reportes de transacciones inusuales (RTI) y sospechosas (RTS), asegurando la trazabilidad documental.
- Servir como enlace con la IVE, coordinar capacitaciones internas y dar seguimiento a auditorías y planes de mejora.
Requisitos:
- Título universitario en Auditoría, Contaduría Pública, Ciencias Jurídicas, Administración de Empresas o carrera afín.
- Mínimo 3 años de experiencia en Cumplimiento, Auditoría, Riesgos, Control Interno o Prevención de Lavado de Dinero.
- Conocimiento de normativa LD/FT, debida diligencia, beneficiario final, PEP, RTI/RTS y obligaciones ante la IVE.
- Experiencia en elaboración de manuales, políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Habilidades de análisis, gestión de riesgo, confidencialidad, organización y atención al detalle.
Ofrecemos:
- Jornada laboral de lunes a viernes.
- Pertenecer a un corporativo inmobiliario en crecimiento.
- Prestaciones de ley.
- Parqueo.
