Oficial de cumplimiento Abogado/a y Notario/a

Estamos contratando: Oficial de Cumplimiento (Abogado/a y Notario/a)

Consortium Legal busca un/a Oficial de Cumplimiento para liderar su Programa de Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos, del Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD/FT/FPADM), según el nuevo Decreto 15-2026.

Es un puesto de alta gerencia donde trabajarás con independencia y autonomía.

Requisito indispensable

*Abogado/a y Notario/a, colegiado/a activo/a.
*Experiencia comprobable en derecho corporativo: gobierno corporativo, sociedades, contratos mercantiles y estructuras societarias.
*Experiencia comprobable en derecho inmobiliario: compraventas, due diligence de inmuebles, desarrollos, arrendamientos y registro de la propiedad.

Qué harás

*Vigilar que se cumplan el Programa de Prevención LD/FT/FPADM, la ley, su reglamento y demás normativa aplicable.
*Ser el único enlace con la Superintendencia de Bancos a través de la IVE.
*Analizar transacciones inusuales y reportar con prontitud las transacciones sospechosas (RTS).
*Desarrollar la evaluación de riesgos, el monitoreo y la capacitación interna.
*Guardar estricta confidencialidad sobre la información y los reportes que maneje el área.

Valoramos

*Experiencia en prevención de lavado de dinero, gestión de riesgo o auditoría.
*Conocimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI y de las resoluciones del *Consejo de Seguridad de la ONU.
*Integridad y criterio probados, capacidad de análisis y comunicación con la alta dirección.