Se busca Supervisor de cumplimiento
Objetivo
Garantizar la ejecución operativa, el monitoreo continuo y el control de los procesos de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo (PLD/FT), actuando como el principal soporte técnico del Oficial de Cumplimiento. Es responsable de supervisar que la primera línea de defensa aplique correctamente las políticas institucionales y los formularios de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), mitigando el riesgo operativo y legal mediante la detección oportuna de alertas y la estructuración técnica de casos de análisis
Funciones
Gestionar los procesos de cumplimiento normativo y regulatorio.
Coordinar con diferentes departamentos para asegurar el cumplimiento de las políticas internas.
Supervisar la implementación de las estrategias de cumplimiento.
Realizar auditorías internas para identificar áreas de mejora.
Requisitos
Cierre de pénsum en Licenciatura en Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas, Contaduría Pública y Auditoría o carrera afín. Diplomado, especialización o certificación local en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT)
Experiencia demostrable en supervisión de cumplimiento, prevención de lavado de dinero y normatividad. Conocimientos en normativa local e internacional aplicables al sector bancario y financiero.
Gestión de Riesgos para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos de LDFT.
Manejo avanzado de herramientas de Office, Power BI y excel avanzado.
Excelentes habilidades de comunicación y coordinación.
