Jefe (a) de Reportes de Transacción Sospechosa

Administrar y supervisar el proceso completo de elaboración, envío y resguardo de los Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) a la Intendencia de Verificación Especial que se originan en la Mesa Técnica de Casos de Investigación, por decisión del Oficial de Cumplimiento, de igual forma los Reportes de Transacción Inusual, con el objetivo de cumplir los plazos de cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones impuestas por las leyes en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, extensivo al marco normativo interno, administrando el personal operativo asignado y aplicando de diferentes controles administrativos que se ejecutan en el proceso integral de la jefatura de RTS, así como la atención de requerimientos de auditorías internas, externas y regulatorias.

REQUISITOS
Pensum Cerrado en la carrera de :Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas y Sociales, Auditoria o carrera afín al puesto.

EXPERIENCIA
5 años de experiencia en el sistema financiero / 4 años de experiencia en cumplimiento.

Conocimientos de monitoreo transaccional de alertas e informes de análisis
Conocimientos en elaboración de RTI y RTS
Conocimientos en uso del portal de personas obligadas IVE
Conocimientos en la normativa de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Redacción de informes