Jefe (a) de Reportes de Transacción Sospechosa
1 VacantesLegales en Guatemala Ciudad, Guatemala
- Salario: 12.000,00 Q (Mensual)
- Categoría: Legal / Asesoría
- Subcategoría Legales
- Localidad: Guatemala Ciudad
- Activo desde: 29/03/2024
- Jornada: Tiempo Completo
- Tipo de Contrato: Contrato por tiempo indefinido
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universidad
- Años de Experiencia: 3
Supervisar el proceso de elaboración de los Reportes de Transacción Sospechosa que se originan de la decisión de la Mesa Técnica de Casos, con el fin de cumplir con las obligaciones impuestas por las leyes en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, del tiempo y forma en que deben ser entregados dichos reportes.
REQUISITOS
Pensum Cerrado en la carrera de :Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas y Sociales, Auditoria o carrera afín al puesto.
EXPERIENCIA
- 3 Años de experiencia bancaria o sistema financiero en redacción de informes, atender y evacuar requerimientos de auditoria.
- Conocimiento de monitoreo transaccional de alertas e informes de análisis.
- Conocimiento en elaboración de RTI y RTS.
- Conocimiento en uso del Portal de Personas Obligadas IVE.
- Conocimiento en la normativa de LD y FT.