Publicado el 02 de junio

Auxiliar de Oficial de Cumplimiento IV/Archivo Cooperativa Ecosaba, R.L, San Juan Sacatepéquez

Legales · San Juan Sacatepéquez, Guatemala

1 Cantidad de Vacantes

Descripción

Coordinar la verificación, ordenamiento y resguardo de los expedientes de los asociados mediante el número de CIF, garantizando el estricto cumplimiento de las normativas vigentes en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como el registro de la evidencia documental según las políticas de la Cooperativa

Funciones principales
-Verificación documental: Revisa exhaustivamente la documentación de los asociados antes de su archivo.
-Resguardo por CIF: Organiza y custodia los expedientes de forma ordenada utilizando el número de CIF.
-Cumplimiento legal (PLD/FT): Asegura que los expedientes cumplan con las leyes vigentes de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Clasificación y administración de expedientes
- Manejo de bases de datos

Requisitos

- Perito Contador, o carrera Afín.
- Primer año de estudios universitarios.
- Excel intermedio
- Mínima de un año en puestos similares, no indispensable.

RESIDIR EN SAN JUAN SACATEPÉQUEZ O LUGARES ALEDAÑOS

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