Gerente de Cumplimiento Oficial de Cumplimiento Banca

Liderar equipo de más de 35 personas para la ejecución de las actividades de Monitoreo Reactivo que incluye: Casos de Transacciones Inusuales y Transacciones Sospechosas (ROS), DDA Anual Clientes de Alto Riesgo (PEP, CPE, entre otros de acuerdo con la metodología de evaluación de riesgos LD/FT/PADM, Capacitaciones sobre PLD/FT/PADM, revisión y autorización de cambios a la matriz de Riesgos de PLD/FT/PADM.
Revisión y autorización de matriz de riesgos de Anticorrupción y Soborno, Sistemas de validación en listas de sancionados (LexisNexis/WorldCompliance, Transaction Screening), evaluación de cumplimiento de las políticas de PLD/FT/PADM en nuevos productos y servicios. Atención requerimientos de Reguladores: IVE/SIB, Auditoría Interna, Auditoría Externa, Corresponsales, Acreedores.

Elaboración de planes de acción en respuesta a cédulas de resultados. Elaboración de Informes.

Desarrollar e implementar mejoras al proceso de Cumplimiento (Eficiencia y Efectividad)
Revisión y autorización de presupuesto de ejecución mensual y revisión de KPI's de los colaboradores del departamento de Cumplimiento.


Requisitos:
5 años de experiencia Gerencial
Graduado Universitario
5 años de experiencia en entidades Financieras y Bancarias.