Oficial de Cumplimiento

Su rol implicará la revisión y análisis de datos financieros y operativos para garantizar la conformidad con las normativas internas y externas.

Encargado de vigilar el cumplimiento de programas, normas, procedimientos y controles internos, así como el cumplimiento de las obligaciones, incluidos el mantenimiento y envíos de registros adecuados y la comunicación de transacciones sospechosas.

Cumplir con la normativa referente a la implementación de medidas de prevención y represión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y con lo relacionado con la presentación de los reportes requeridos por la normativa contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo.

Requisitos:
Licenciatura en Derecho, Abogado y notario, Administrador de Empresas o carrera afín.
Experiencia minina de 5 años en puestos similares de cumplimiento normativo o corporativo, prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, prácticas de prevención de fraude y corrupción.
Capacidad para gestionar múltiples tareas y proyectos simultáneamente, con un enfoque en la precisión y la puntualidad.
Habilidad en Excel avanzado

Se ofrece un entorno de trabajo dinámico y desafiante, donde tu contribución será clave para el éxito de nuestros objetivos.
Si tienes un ojo detallado para los detalles y una sólida comprensión de las herramientas mencionadas, podrías ser el candidato ideal para este puesto.
Se requiere presencialidad en la oficina.
¡Únete a nuestro equipo y contribuye al cumplimiento y éxito de nuestro proyecto!