Oficial de Cumplimiento
1 VacantesLegales en Guatemala Ciudad, Guatemala
- Salario: A convenir
- Categoría: Legal / Asesoría
- Subcategoría Legales
- Localidad: Guatemala Ciudad
- Activo desde: 08/04/2025
- Jornada: Tiempo Completo
- Tipo de Contrato: Contrato por tiempo indefinido
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universidad
- Años de Experiencia: 4
El rol principal de esta posición es garantizar el cumplimiento con todas las normativas, leyes y regulaciones aplicables en la prevención de lavado de dinero, financiamiento ilícito y al terrorismo.
Revisar políticas y procedimientos en los diferentes departamentos de la empresa, con el fin de prevenir y corregir anomalías.
Apertura del nuevo giro para cumplimiento de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo
Comunicación de las de oportunidad en los procesos de falta de control.
Auditorías internas a los diferentes departamentos.
Requisitos:
Experiencia en revisión de procesos de lavado de dinero.
Experiencia en levantamiento de políticas y procesos.
Experiencia de 4 años mínimo en puesto como Oficial de cumplimiento
Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración o áreas afines.
Certificaciones en cumplimiento o auditoría.