Analista Senior de Monitoreo e Investigación (con experiencia en Banco)

Evaluar y realizar investigaciones de los casos inusuales escalados y asignados, para presentar casos a Mesa Técnica de Casos de Investigación, para conocimiento del oficial de Cumplimiento; así como administrar y coordinar personal a cargo, aplicando procesos de supervisión de alertas y casis de investigación en relación al criterio de oportunidad y calidad de los análisis realizados por los Analistas de Monitoreo e investigación y Analistas Expertos de Monitoreo e investigación asignados, con base a las políticas y procedimientos establecidos por el Grupo Financiero G&T Continental, en referencia al cumplimiento de las Leyes de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, para gestión de monitoreo. Y otras funciones inherentes al puesto.

Experiencia:

4 años de experiencia en el sistema financiero.
3 año de experiencia en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, idealmente en funciones de monitoreo e investigación.
Conocimiento de la normativa contra el Lavado de Dinero y Financiamiento contra el Terrorismo.
Capacidad de análisis, esquematizar y sintetizar información.
Experiencia en Manejo de Personal.

Académico:

Pensum cerrado en Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Administración Bancaria y Financiera, Auditoria o carrera afín.