Analista Junior de Cumplimiento
1 VacantesAdministración en Guatemala Ciudad, Guatemala
- Salario: A convenir
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Administración
- Localidad: Guatemala Ciudad
- Activo desde: 14/04/2025
- Jornada: Tiempo Completo
- Tipo de Contrato: Contrato por tiempo indefinido
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universidad
- Años de Experiencia: 1
Ejecutar los procesos definidos por la Oficialía de Cumplimiento, aplicando las diferentes Políticas, Capacitaciones y el Manual de Cumplimiento, en la elaboración de informes de casos inusuales, sospechosos, Debida Diligencia Ampliada a clientes PEP, CPE, Alto Riesgos, clientes no Perfil y Empresas Remesadoras, utilizando los reportes y sistemas disponibles en el sistema ACRM de Monitor Plus, consultas al Core Bancario y TC Global, acceso al portal IVE, acceso a Internet, Central de Riesgos, Infornet, LexisNexis, entre otros, para mitigar el riesgo de utilización de los productos y servicios del Banco para actividades relacionadas al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Requisitos:
- Estudios universitarios o pensum cerrado en Administración de Empresas, Auditoría y/o Derecho.
- Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero.
- Experiencia previa en puesto similar de 1 año.