Analista de Prevención e Investigación de Fraude Zona 10

Objetivo de puesto
Ejecutar y apoyar en actividades de prevención e investigación del riesgo de fraude para evitar su ocurrencia o bien responder ante ella, desarrollándolas de forma confidencial, oportuna, competente, eficiente y objetiva con la finalidad de proteger los recursos del Grupo Financiero Banco Internacional así como de otros riesgos.
Responsabilidades:
Desarrollar actividades de cultura de prevención de fraude a través de capacitación y concientización con la finalidad de promover en todos los colaboradores una cultura integra y ética para prevenir el fraude, así como brindarles información sobre el fraude que pueda apoyarlos a reconocer y reportar actividades sospechosas.
Apoyar en la implementación de herramientas, técnicas, modelos de riesgo y análisis de datos para detectar patrones, tendencias y anomalías que puedan ser indicativos de fraude.
Realizar evaluaciones de riesgo e investigaciones cumpliendo con las regulaciones, políticas internas y estándares éticos aplicables.
Mantener conocimientos actualizados y de buenas prácticas para desarrollar de forma eficiente las evaluaciones de riesgo de fraude e investigaciones, promoviendo enfoques novedosos.
Requisitos:
Licenciatura en Auditoría, Criminología y Criminalística, Ciencias Forenses, Derecho.
Experiencia mínima de 3 años en el sistema bancario en temas de investigación en: Auditoría Interna, Gestión de Riesgos
Capacitaciones en la gestión del riesgo de fraude, control interno, gestión de riesgos, auditoría, análisis de datos fraude en sus diferentes esquemas, delitos cibernéticos, análisis de datos