Analista de Cumplimiento Pasante

Objetivo del puesto:

Monitorear y analizar las transacciones realizadas por los clientes del GFBC, utilizando las diversas herramientas y sistemas que el banco posee, con el objeto de identificar transacciones inusuales o sospechosas. Analizar las alertas asignadas a la unidad de Cumplimiento en la herramienta Bridger para su debida resolución.

Así mismo deberá documentar el análisis realizado y cuando corresponda elevar los casos a los comités establecidos, con el fin de prevenir el lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo, a través de la institución.

Principales funciones:

-Análisis de transacciones y/o alertas generadas en los monitoreos asignados al analista.
-Resguardar la evidencia del análisis realizado, cuando aplique. -Validar el estado de actualización de clientes que generen alertas.
-Traslado y seguimiento de casos inusuales a investigación.
-Cumplir con los tiempos establecidos para los monitoreos asignados.

Requisitos:

-Estudiante universitario Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, mínimo 4to. año.
-De preferencia contar con experiencia en las áreas de Cumplimiento, Operaciones y/o Administración del Riesgo.
-Manejo de paquete Office.
-Analítico, proactivo, enfocado a resultados.

Ofrecemos:

-Beneficios de ley.
-Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.
-Pertenecer a una entidad posicionada a nivel regional, innovadora, inclusiva, sostenible y socialmente responsable.