Analista de Analítica e Innovación de Cumplimiento

Objetivo del Puesto: Implementar procesos de optimización, innovación de los sistemas y creación de modelos de datos, enfocados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esto a través del desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas para la gestión, creación de modelos analíticos de información para la identificación de tipologías de lavado de dinero y automatización de procesos clave, que aporten eficiencia en los controles internos establecidos, capaces de prevenir, controlar y mitigar la probabilidad de consecuencias derivadas de la materialización del riesgo.
Requerimos:
Formación académica:
- Graduado de Contador Público y Auditor, Administración de empresas, Economista, Cualquier carrera a fin a la operación del puesto.
- 1er. Trimestre de maestría en Analítica de datos, Business Intelligence.
03 años de experiencia en:
- Implementación de automatizaciones y procesos de innovación, orientados a la prevención LD/FT.
- Desarrollo de modelos analíticos de información descriptivos, predictivos y prescriptivos.
- Desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas, para el procesamiento de información.
- En puestos donde haya participado o adquirido conocimiento sobre el funcionamiento de productos y servicios bancarios, así como en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Conocimientos en:
- Normas, leyes y regulaciones bancarias actualizadas
- Herramientas de Automatización
- Desarrollo de Soluciones
Contratacion por Ditca, S, A.