Asistente de Cumplimiento con experiencia comprobable en prevención de LD/FT y conocimiento Ley IVE
Estamos en la búsqueda de un Asistente de Cumplimiento que cuente con la experiencia en el área para integrarse a nuestro equipo. La persona seleccionada apoyará en la implementación, seguimiento y control de políticas y procedimientos internos, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes y conocimientos en Ley del IVE.
Funciones Principales:
-Identificar, Controlar y documentar a la persona expuesta políticamente (PEP)
-Monitoreo y análisis por transacciones de pagos de remesas
-Analizar y documentar alertas generadas
-Monitoreo y análisis de transacciones de cancelaciones anticipadas de préstamos
Requisitos del puesto:
*Estudiante activo de Licenciaturas en: Ciencias Jurídicas y Sociales, Administración de Empresas, Auditoría o carrera a fin.
*Experiencia indispensable
*Indispensable contar con moto o carro propio y licencia vigente
*Disponibilidad inmediata
Ofrecemos:
*Estabilidad laboral.
*Prestaciones de ley.
*12 beneficios adicionales.
*Oportunidad de crecimiento interno.
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