Publicado el 03 de noviembre
Analista I de gestión de casos en unidad de antilavado y anticorrupcion de clientes
Legales · Guatemala Ciudad, Guatemala
1 Cantidad de Vacantes
Descripción
Monitorear y analizar alertas transaccionales generadas por los sistemas de monitoreo.
Desarrollar investigaciones para determinar la razonabilidad de operaciones inusuales.
Analizar el perfil económico de clientes utilizando fuentes internas y externas.
Evaluar el origen y destino de fondos, identificando posibles riesgos o inconsistencias.
Gestionar y documentar casos de investigación.
Al postularte al aviso tu currículum registrado será enviado a la empresa ofertante de manera automática.