Analista de Cumplimiento

2 Vacantes
Publicado el 26 de marzo en

Legales en Guatemala Ciudad, Guatemala

Descripción
  • Salario: 3.750,00 Q (Neto mensual)
  • Categoría: Legal / Asesoría
  • Subcategoría Legales
  • Localidad: Guatemala Ciudad
  • Activo desde: 26/03/2020 - 15:06:31 pm
  • Jornada: Tiempo Completo
  • Tipo de Contrato: Contrato por tiempo determinado
  • Fecha de Contratación: 09/05/2020
  • Cantidad de Vacantes: 2
  • Disponibilidad de viajar: No
  • Disponibilidad de cambio de residencia: No

Diligenciamiento y elaboración de respuestas a los oficios del Ministerio Público, a la IVE, y otros entes relacionados con la prevención del lavado de dinero. Elaboración de manuales de procedimientos de las respuestas a los oficios recibidos del MP y la IVE.
Verificación de cada documento a presentar ante estos entes reguladores.
Análisis y verificación de posibles fraudes, entre otras actividades directamente del área de prevención de lavado de dinero.

Al postularte al aviso tu currículum registrado será enviado a la empresa ofertante de manera automática.

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